Валютные операции: новые сложности

02.03.13

Теперь пополнять валютные/иностранные счета возможно будет только через российские банки.

В феврале 2013 года ужесточились нормы законодательства, а именно Административный кодекс, в отношении работы российских компаний со своими иностранными контрагентами. Речь идет о нелегальных финансовых операция. Давно не секрет, что часть компаний российского рынка, перегоняя средства через границу, скрываются таким образом от уплаты налогов, а также "отмывают" деньги.

Напомним, что ранее за подобные махинации Административный кодекс предусматривал только административные наказания. Новая поправка дополнит его уголовными.

Теперь валютные операции по поддельным документам и с привлечением фирм-однодневок грозят тремя годами лишения свободы за крупный невозврат суммы в 6 млн рублей. За невозврат 30 млн рублей теперь дают 5 лет. Ответственность за действия будет лежать не только на руководителях, но и на сотрудниках, причастных к махинациям.

В связи с этим пополнять валютные/зарубежные счета граждане смогут только транзитом через российский банк, после чего деньги могут свободно переводиться в любых направлениях. Такое требование в России существует с 2004 года, но всё это время игнорировалось из-за отсутствия санкций. Теперь же эти санкции появились - от 75 до 100% от суммы проводимой операции. Это коснется доходов полученных от операций с недвижимостью (продажа/аренда), оплата гонораров, процентов по депозитам и доходах от ценных бумаг - все средства должны поступать сначала на российский счет.

Однако, всегда есть исключение из правила: на иностранный счет можно положить наличные деньги.

Последствиями такого нововведения станут, в первую очередь, издержки на оплату комиссий по переводу средств со счета на счет. О наличии зарубежного счета в таком случае необходимо будет сообщить обязательно, иначе российский банк не переведет средства. В свою очередь Швейцария и другие государства готовы выдавать информации о клиентах своих банков по запросу российских чиновников.

По словам одного из чиновников, контролирующих валютные операции, все вышеописанные меры приняты в первую очередь для борьбы с отмыванием денег и неуплаты налогов.

Все новости Предыдущая Следующая